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本报讯(记者王纳通讯员严慧娟)近日,南山检察院以合同诈骗罪批捕了刘某等七名犯罪嫌疑人,该犯罪团伙以某正规券商私募基金管理公司的名义,采取电话随机联系的方式,以高收益为诱饵,忽悠多名被害人申购所谓其公司正在操作但还未上市的新股票,骗取金额高达人民币上百万元。
据调查,该犯罪团伙在刘某的统一组织、指挥下,分别扮演经理、业务员、炒股专家、投资顾问、操盘手等不同的角色,自2010年开始以虚构的某正规券商私募基金管理有限公司的名义大肆行骗。
他们首先在龙岗、龙华等地租赁多个出租屋作为办公场所,并从社会上非法购买大量个人信息和银行卡,之后围绕股票和人际交往等知识对业务员进行专门的培训;接着,业务员分早、中、晚三个班次逐一拨打机主电话,探听机主个人资料、财产情况及是否有炒股需要等,如遇有需要者,就大肆吹嘘公司的实力,说公司的专家很厉害、参加过操盘手比赛、开的都是名车、为人处世很实在等等,骗取机主的信任,并忽悠“客户”把炒股保证金打入公司指定的账户。
在骗取机主的第一步信任之后,彭某等人就分别假扮知名炒股专家、投资顾问、操盘手等不同角色,一唱一和,并故意设置“须经公司最高决策委员会同意”等一系列复杂繁琐的审核流程,进一步博取被骗者的信任,忽悠被骗者到公司签订《××基金代理炒股合同》;最后,该犯罪团伙就以加仓、高收益等方式多次忽悠被害人将投资款打入指定账户,直至被骗者发现上当,他们就将与被骗人联系的电话停用。
该案较为引人注意的是,七名嫌疑人大玩“角色扮演”,冒用知名券商名号,以不同身份“关心”被害人,骗取信任屡屡得手。
在此,检察官提醒广大市民:资本市场风云变幻,接到陌生电话劝购股票、基金时,应格外提高警惕,切勿盲目相信,以免财产损失。