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天津北方网讯:公安宝坻分局在打击经济犯罪专项行动中,抓获3名利用信用卡恶意透支现金的男子,系列信用卡套现案由此告破。
2012年8月,公安宝坻分局经侦支队接某银行工作人员报案:有人涉嫌利用信用卡进行恶意透支,造成了经济损失。警方展开调查,了解到孙某于2012年初在农业银行宝坻支行办理了一张信用卡,并用这张卡透支30余万元购买了一辆高档轿车。孙某仅于2012年5月偿还一次本金及利息8000余元。之后,孙某一直未偿还欠款,截至案发共欠342797元。同时,警方发现孙某原本无固定收入,最近摇身一变却成了某公司法人代表,并以这家公司作担保办理了信用卡。警方顺藤摸瓜中,了解到孙某经营的公司一直没有业务,但流水账目很“繁多”。
民警经侦查,掌握到孙某与郭某、兰某伪造了账目,再由孙某出面办理信用卡,进而利用信用卡恶意透支现金。此外,孙某还有一张中信银行信用卡,案发时欠款11万元,也一直未偿还。警方展开追捕中,3名嫌疑人逃窜。今年5月10日,孙某、郭某、兰某被抓获归案。经审讯,3名嫌疑人交代了上述犯罪经过。
目前,孙某、郭某、兰某已被刑事拘留。