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“帝王行动”案不简单
从目前的情况来看,“帝王行动”已经不是简单的几个华商的逃税和洗钱问题了。虽然对于涉案华人来说,可能只是想简单地通过几个“有能力”,“有门路”的西班牙人,帮自己把进货钱,给汇回中国国内,但这些西班牙人的背景,以及与国外的联系,却并不简单。由此,在有意无意,或是懵懵懂懂中,几个作为外来移民的华商,却牵涉进了令西班牙政界、司法界,甚至是举国恼火和震惊的系列贪腐大案。
据西班牙媒体报道,执政的人民党前经济主管Bárcenas在其贪腐案中,就是利用瑞士金融中间人Arturo Fasana手下的一名底层财务咨询师Frederic Mentha为他具体进行资金出逃和藏匿业务的。而“帝王行动”中,帮助涉案华商洗钱的以色列裔西班牙人Malka Maman,也是通过Frederic Mentha来进行资金周转的。在如此的殊途同归中,“帝王行动”中的涉案华商,不仅与横跨半个欧洲的外国洗钱团伙联系在了一起,也与西班牙的其它贪腐案有了关联性。而实际上,那些涉案华商很可能连Arturo Fasana以及Frederic Mentha姓甚名谁都不知道。
由于“帝王行动”案逐渐进入“深水区”,并且牵涉到其它的一些大案、要案,所以法院和警方对主要涉案华商的重视力度自然也是毫不松懈。6月12日,西班牙国家法院刑事第三庭拒绝了高平等涉案华商在4月份被重新收监后,所提出的保释申请。法院在相关判决上说,拒绝保释的原因是因为担心有关证人受到威胁。因为根据法院所掌握的一些电话侦听资料来看,他们会对“背叛”其团伙的证人进行威胁。然而除了这些以外,“帝王行动”案的最新进展,以及西班牙对此案的重视程度,也是法院拒绝保释的深层次原因。
对于“帝王行动”案,一开始许多华人都认为,这是西班牙政府在打击迫害华商,并以此来保护经济危机中当地商家。不过,在从去年拿旅西华商开出“第一刀”以后,西班牙查税和反腐风暴就迅速扩大其规模和猛烈程度。如今不仅刮到了皇室亲属的身上,而且还包括其他的社会知名人物。在巴塞罗那足球俱乐部踢球的国际巨星梅西,在最近就受到了逃税400多万欧元的指控和调查。
此外,在上周,西班牙一些七八十岁的耄耋老人也相继收到了逃税指控。这些老年人都是早年到德国等国家打工谋生的归国侨民,他们同时在西班牙和侨居国缴纳社保,因而退休后,在两地都拿退休金。但这些老年人并没有按照税法规定,申报其海外收入,因而被视为偷税漏税,并面临处罚。
从这些情况来看,虽然西班牙政府对一些涉嫌逃税和洗钱的华商打响了查税风暴的“第一枪”,但其打击偷逃税收行动的范围和规模,是相当广泛的。并非如华人当初所想的那么简单,仅是针对于华商。如今甚至连本国的退休老人,西政府都要在查税上穷追猛打了。
由此可见,连续多年的深重危机,如今已经给西班牙社会带来了太多的变化。面对经济困难和财政紧张,西班牙税务部门在查处偷逃税收上,可谓是全面出击,六亲不认,甚至是斤斤计较。对此,旅西华商们要有清醒的认识,在各方面,尤其是在遵守财税法规上,做到一丝不苟,不发生任何错误,不留下一丁点破绽。特别是从“帝王行动”案进入深水区后,所展现出的一些问题来看,华商在经营中,也切不可抱侥幸心理,通过不合法的方式来处理日常,特别是财税等业务。否则,其后果很可能是难以预料,并让人追悔莫及的。(记者:凌锋)