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天津北方网讯:公司老总QQ发令财务汇款45万元,本以为是正常工作,岂料老总QQ被盗,汇款暗藏骗局,45万元险入骗子账户。2014年12月30日,天津银行开发区支行成功拦截了这起电信诈骗案件。
老总QQ发令汇款
12月30日上午10点左右,北京正东国际建筑工程设计有限公司天津开发区分公司的两位财务人员来到天津银行开发区第三大街支行对公业务柜台办理业务。“汇款45万元,收款人名叫何佳兴。”二人告诉柜员陈晨,收款行是工行广州某支行。柜员陈晨接过材料并按照银行规定询问了该笔电汇的用途。“我们公司老总要求的。”两人回道。
陈晨向二人详细解释说,对公账户给个人办理大额电汇要有合理用途及相关证明。随后,她按照“四询问、四核实”的要求,提示对方给个人办理汇款要防止电信诈骗。可两位财务人员依旧坚持汇款。
银行提醒核实情况
45万元不是小数目,汇得如此仓促,会不会有问题?除陈晨外,柜员张娜也觉得不对劲儿,一面解释相关规定,一面建议两人最好与公司老总确认一下。而后二人拨打了老总电话,但不巧的是,电话一直无法接通。面对银行的谨慎处理,两位财务越来越不耐烦,多次抱怨银行“事儿多”。为安抚客户情绪,行长王杰出面解释。
大约半小时后,电话终于打通了。然而,令两位财务惊讶的是,公司老总居然对汇款一事毫不知情。两位财务人员惊魂甫定,继而赶紧为此前的误解表示道歉。
汇款指示竟是诈骗
原来,该公司老总的QQ号被人盗用了,诈骗人就是“何佳兴”。好在,银行员工严防电信诈骗意识和对客户认真负责态度帮受骗人员躲过了这场“灾难”,让一场诈骗变成了一场虚惊。
-警方提醒
防范电信诈骗不要轻易汇款
先窃得QQ或微信账号,再向其中的亲友或下属行骗,这种诈骗方式的受害人以公司管理财物人员、在校大学生、外国留学生的家长等为主。警方提醒广大市民,遇上此类事情一定要仔细核实身份。除QQ外,微信、阿里旺旺等聊天平台都有可能被不法分子利用,市民汇款要谨慎。