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一起伪造银行票据诈骗24万余元货物案告破，犯罪嫌疑人交代问题非常痛快，让具有丰富办案经验的民警顿生疑窦——
今年4月18日，西青分局经侦支队通过缜密侦查，迅速破获一起利用伪造的银行票据，诈骗他人价值24万余元货物的案件，涉案嫌疑人许某、边某被抓获，骗走货物全部被追回。由此，警方深挖线索，将一个5人诈骗犯罪团伙成功摧毁，并相继破获8起系列诈骗串案，涉案价值达200余万元。
巧妙周旋抓获“现行”
今年1月18日上午9时许，西青分局经侦支队接到坐落于西青区张家窝镇的天津市源生工贸公司经理王某报案，称17日他被一名自称天津万达工贸公司负责人的男子，骗走了20吨天然橡胶，价值24.6万元。
经查找，这20吨橡胶当天在外环线九号桥附近被发现。经侦支队领导迅速组织警力赶到外环线九号桥，并根据王某提供的情况，在一辆大货车上找到并查扣了橡胶。据货车司机贯某反映，17日下午，一名男青年在南开区雇用他的货车，到张家窝镇拉了这一车橡胶。18日，这名男子打电话让他到外环线九号桥等待卸货，货主是谁不清楚。后来双方只是通过电话联系。正说话间，司机贯某又接到“货主”电话，让其将橡胶运到李七庄街梨元头村某公司。
为了抓获实施诈骗的“货主”，办案民警做通司机贯某的工作，与贯某一起驾车赶到梨元头村某公司。然而，该公司也是“货主”通过电话联系的买方，并不知道“货主”的真实身份。办案民警让贯某给“货主”打电话，称已拿到货款让其收取，但“货主”非常狡猾，拒绝过来取钱。为诱“货主”上钩，民警让贯某与“货主”商定，由贯某把钱带回其在南开区的门脸房后，让“货主”到那去取。
当日下午，民警随贯某回到南开区门脸房，并布置好控制力量。此后，贯某几次打电话让“货主”拿钱，但“货主”总是推托。民警蹲堵守候期间，发现有一辆红色夏利汽车一直停在贯某门脸房前，车上两个人总是打电话或向外张望，十分可疑。便衣民警果断上前，以问路为由，将二人叫下车。经贯某仔细辨认，发现其中一人正是雇用他的汽车拉货的“货主”，民警遂将二人带回讯问。
二人在事实面前交代，他俩分别叫许某(男，31岁，住河北区建昌道，1996年因奸幼被判刑4年)、边某(男，39岁，住西青区张家窝镇张家窝村，1996年因诈骗被判刑4年)，曾在同一监狱服刑。今年1月17日，二人为了在春节前弄些钱花，便合谋用伪造的银行进账单据，骗走王某价值24万余元的橡胶，并准备以20万元的低价，把其卖到外环线九号桥的一家公司。由于买卖未谈成，二人又通过电话联系，将橡胶卖给梨元头村的某公司。因担心取钱时被发现，他俩一直躲在夏利车里观察情况，没想到最终还是被机智的民警抓获。
发现疑点深挖罪行
边某、许某被刑拘后，很快交代了诈骗事实。嫌疑人交代得如此痛快，加之他们都有犯罪前科，使具有丰富办案经验的民警顿生疑窦。民警对这二人又进行了深入讯问，起初并没有什么新收获。他们把情况向队领导汇报后，队领导对疑点表示认同并指示深挖。
为了打开突破口，队领导经过分析研究，成立了“4·18”专案组，并对边、许二人的作案手段、方式进行了多维分析，同时对此前受理未破案件进行梳理，找出作案手段、方式与此相同的案件。专案组通过市局经侦总队向各分局经侦支队通报了此案的情况，寻找外区是否发生过相似案件，并调派警力对边、许二人的住处进行搜查，对其随身携带物品进行清理，力求找到新证据。
通过上述大量细致的工作，专案组很快获取了新的证据和线索。一是在对支队受理案件梳理中发现，2002年，坐落在西青区的华北石油天津转运站曾发生过被骗50万元硫化碱案，作案手段、方式与本案相同。二是经侦总队向各分局通报情况后，东丽分局经侦支队向专案组反馈了2002年5、6月份，曾受理过天津市大通铜业有限公司和天津市新纪元物资公司分别被骗24万余元电解铜和3.2万元黄铜棒、黄铜丝案；河西分局经侦支队向专案组反馈了2004年6月份，曾受理过云南农垦公司驻津销售处被骗22万元橡胶案。三是通过搜查和清理发现，许某随身携带的一张招商银行的一卡通与华北石油天津转运站被骗案中使用的一卡通卡号一致。专案组还在许某家搜出多枚公司印章、人名章和银行受理章，其中有一枚就是华北石油天津转运站被骗案中使用的印章，两枚是东丽区的天津市新纪元物资公司被骗案中使用的印章。另外，专案组又找到了华北石油天津转运站被骗案中的收赃人靳某，让靳某对边、许二人进行辨认，靳某确定许某就是华北石油天津转运站被骗案中的嫌疑人。
一波三折挖出“隐案”
在制订详细的审讯方案后，专案组再次与许某进行交锋。经过几个回合的较量，许某终于承认华北石油天津转运站被骗案和东丽区天津市新纪元物资公司3.2万元黄铜棒、黄铜丝被骗案系自己所为，但他却不肯供出同伙。在讯问时，边某态度强硬，拒不交代橡胶案以外的任何问题。审讯陷入僵局。
为了扭转局面，专案组静下心来，对许某的供述材料进行认真分析，从中寻找破绽。通过梳理发现，许某为作案开立的银行卡和银行账户是一名坐台小姐为其办理的，但许某又说不清这名坐台小姐的基本情况，说明其在有意隐瞒什么。于是，专案组又围绕许某的家庭情况展开了调查。发现其在2002年刚刚与前妻展某结婚，当时展某没有工作，许某找坐台小姐的可能性很小。专案组判断，展某有参与作案的可能。
通过多方做工作，专案组找到了许某的前妻展某(女，30岁，本市南开区人)。开始，展某躲躲闪闪，不肯交代问题。专案组民警对其进行教育说服后，展某承认了用假身份证为许某开立银行账户和办银行卡的事实。专案组通过进一步讯问，迫使展某交代了参与3起诈骗活动的犯罪事实，并供出了另外两名同伙。但由于不认识这两个人，展某也说不清这两名同伙的基本情况。
乘胜追击端掉团伙
其后，专案组再次对许某进行了突破。在有力证据面前，许某最终交代了两名同伙赵某和任某，并供认了伙同边某等人进行诈骗的犯罪事实，还交代了诈骗东丽区天津市大通铜业有限公司24万余元电解铜的犯罪事实。案件取得重大进展。
根据许某交代的情况，专案组对赵某和任某进行了调查，查明任某(男，35岁)、赵某(男，40岁)均系西青区张家窝镇人。通过走访发现，该二人还在张家窝镇活动。于是，专案组及时布置力量，于2005年4月13日将任、赵二人抓获。经过讯问，该二人对伙同边某、许某等进行诈骗的犯罪事实均供认不讳。
最终，专案组将矛头又对准了顽固分子边某。经过几次交锋，在专案组凌厉攻势下，在一个个铁的证据面前，边某终于供认了预谋实施诈骗的全部犯罪事实，还交代出了专案组尚不掌握的另外几起诈骗案。至此，专案组查明了以边某为首的5人诈骗团伙共实施诈骗作案8起的事实，案值近200余万元。
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