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[香港大公报记者]:
苏副行长刚才提到反洗钱的内容，我们知道不久前中央政府放开了内地个人投资港股的限制，在天津滨海新区试点，这样的举措是不是让地下钱庄的活动更猖獗，以更合法的形式进行境内外资金的转移？除了您刚才提到的几点以外，央行在这方面还有什么新的举措？
另外，没有经过证实的数据表明，现在每天地下钱庄的流量大概在80亿元的规模，央行有没有一个权威的调查，到底地下钱庄每天的吞吐量是多少？
(2007-08-29 10:20:06)
[苏宁]:
众所周知，全国人大去年通过了《反洗钱法》，人民银行依照《反洗钱法》正在加大反洗钱工作的力度。刚才您提到，我们会不会因为逐步扩大人民币国内居民对外投资的力度，会不会造成洗钱问题的出现。这些方面，我想可能是恰恰相反，通过正规途径出去的资金，它都是有严格的管理的。首先，我们要确实实行实名制，投资者必须是一个实名帐户。过去我们存在着一些非实名帐户的问题。今年6月份，人民银行和公安部进行了身份证核查的联网，通过这个系统我们可以很容易发现利用假身份证开具帐户的现象。
(2007-08-29 10:22:53)
[苏宁]:
金融机构必须严格履行《反洗钱法》规定的反洗钱义务，必须实施大额资金的报告制度和可疑交易的报告制度。对此人民银行要对相应的银行进行监督和检查。有了这个系统以后，这些违法流出的资金会受到反洗钱系统的监测和监控。
关于你提到地下钱庄的问题，以及你提出估算每天有80亿人民币或者是美元的流出，地下钱庄在我们国家是非法的，人民银行和有关部门这几年连续对地下钱庄进行打击，已经取得了明显成效，但不排除还有一些。人民银行会继续与相关部门加大对地下钱庄的打击力度，防范资金的非法流动。
(2007-08-29 10:24:12)
[李超]:
下一步人民银行要继续扩大反洗钱监测的范围，在继续督促银行业信息报送的同时，从10月1日开始，证券、保险业将向人民银行报送有关的数据资料。人民银行也在不断加强人民银行反洗钱中心的建设，特别是分析系统和信息系统，通过我们的报送信息，来分析哪些可疑信息将构成犯罪，通过这些监测加强反洗钱的工作力度，促进资金的合理流动。
(2007-08-29 10:28:15)
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