|
||||
天津北方网讯:本市公安经侦部门经过缜密侦查,日前成功破获了一起涉案金额近百万元、涉及全国十省市的通过冒领信用卡实施诈骗犯罪的公安部督办案件,3名犯罪嫌疑人悉数落网,昨日已被依法提起公诉。
百万骗案公安部列案督办
2011年5月8日,交通银行总行信用卡部的负责同志急急火火地来到市公安局经侦总队报案称:一伙不明身份人员自2010年8月至今,在全国10个城市相继冒领他人交通银行信用卡,实施诈骗活动,骗得人民币金额高达92万余元。目前,交通银行已掌握该团伙可能要在天津继续实施诈骗活动的情况。
情况紧急,接报当日市公安局经济犯罪举报中心即将有关情况上报,报案卷宗也在第一时间摆在了总队长张学才的案头。了解情况后,张学才立即责令总队一支队抽调精干警力,成立专案组开展侦查工作,并第一时间将有关情况上报公安部。次日,公安部经侦局将该案列为公安部督办案件。
煞费苦心作案天衣无缝
经专案组侦查,该犯罪团伙在实施犯罪过程中可谓煞费苦心。他们先是冒充某银行工作人员,利用网络面向各地“推广”信用卡开卡业务,在对方同意办卡后,不怕遥远亲自前往目的地,在设法联系到交通银行信用卡营销人员后,主动与其接触,自称是某银行员工,有办卡客户渠道,在与客户见面后,让客户分别填写其冒充的银行和交通银行信用卡申请表,这样便获得了客户信息。此后,在推算预计办卡审批期限差不多时,由该团伙成员冒充客户拨打交通银行客服电话,在询问信用卡审批额度、挂号信寄出时间、挂号信编码后,用伪造的办卡人身份证件领取装有信用卡的挂号信,拨打客服电话激活卡片透支消费、套现。整个过程几乎天衣无缝。
一步之差邮局扑了个空
虽然基本掌握了该犯罪团伙的犯罪过程,但犯罪嫌疑人的身份、相貌等等情况还是没有线索。很快,专案组又从交通银行工作人员处了解到,该团伙在天津共办理了5张交行信用卡,目前,这5张信用卡都已进入邮局投递流程。
专案组立即赶赴相应的邮局进行布控,但还是晚了一步,5张卡中的1张已被犯罪嫌疑人在前一天10时左右从河西区枫林路某邮局冒领走。据此情况,专案组指挥员立即调取前一天10时左右河西区枫林路邮局所有监控探头的录像资料,果然,在枫林路邮局侧门的一个监控探头发现了犯罪嫌疑人的踪迹——两个体态偏瘦的年轻男子,但由于探头角度不好,只能看到体型,却看不清相貌。
柳暗花明员工擒获骗子
正在专案民警一筹莫展的时候,宁波警方传来了令人振奋的消息。原来,早在数月前,这个犯罪团伙就在宁波实施过此类犯罪,按照他们的犯罪手法,他们找到了在交通银行宁波支行信用卡部工作的小李,同他们一起以办卡为名获取了客户信息,当时,他们共同为9名客户办理了信用卡,其中的8张已经被犯罪嫌疑人成功冒领并消费、套现。小李也知道自己是被人利用了,客户的谴责以及对工作的责任感,令小李一有时间就去最后一张卡片将要投递到的邮局门前转悠,期望着有一天能与犯罪嫌疑人不期而遇。功夫不负有心人,犯罪团伙中的一人果真去冒领卡片了,擦肩而过的一瞬间,小李迅速将其制服,并扭送致公安机关。
瓮中捉鳖仨人全部落网
接到宁波警方的线索,专案民警立即奔赴宁波,第一时间见到了犯罪嫌疑人姜某,在对嫌疑人的随身物品进行扣押登记的过程中,民警在嫌疑人手机中发现周某和刘某与姜某的联络异常频繁,不出民警所料,姜某供述同伙周刘二人目前正在天津实施犯罪。经查,二人真实姓名分别为王某、崔某。随即,民警对两个身份证在津旅店登记情况进行查询后发现,王某于2011年8月6日入住天津某旅馆,专案民警迅速到该酒店进行蹲堵守候,掌握到王某、崔某仍在该酒店住宿。随即,抓捕民警速战速决,旋即在酒店将两名犯罪嫌疑人一举擒获,至此团伙3名成员全部归案。
现三名犯罪嫌疑人已被依法移送起诉,等待他们的将是法律的严惩。