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天津北方网讯:日前,本市经侦总队在“破案会战”专项行动中成功破获一起涉案金额达2110万元的职务侵占案件,藏匿成都的嫌疑人被本市警方缉拿归案。
银行经理涉嫌侵占
2011年12月30日,市公安局经侦总队接本市某银行下属支行举报,称该支行会计主管宋某利用职务之便涉嫌侵占2000余万元,经初步核实,总队于当日对宋某展开立案侦查。38岁的宋某,大学毕业后就在该银行担任会计工作,由于表现出色,工作不久就提升为支行营业厅副经理。
2011年12月底,该支行接上级通知,因该行现金存量过多,要求对现金存量进行核查,银行主管副行长责成营业厅负责人宋某进行核查,但宋某的核查结果与上级中心支行相差较大,副行长便于29日亲自到营业厅进行核查,发现该行实际现金存量与账面现金存量相差2000余万元。且监控录像显示,当日宋某仅穿工作服就溜出营业厅,不知去向。次日,银行负责人报案。
两千万巨款用于六合彩
经查,2010年至2011年期间,宋某利用主管和平区该支行营业厅柜台会计业务之便,私自调整银行账目,采取需要转账100万元现金入ATM机、只将50万元入机器而先后将另50万元划转至无人监管的92ATM账户,后将现金提走。由于92ATM账户仅是现金从银行划拨后再划转至ATM机的中转站,余额显示应为零,所以几乎没有人去核实,以至于案发时宋某已作案数十次,共计侵占银行现金人民币2110万元。
案发后,宋某逃往西安、四川等地。经侦总队办案民警于2012年1月5日凌晨1时在成都将藏匿于女友家中的宋某抓获并刑拘。宋某对其所犯罪行供认不讳,赃款已全部用于六合彩赌博。4月6日,宋某被移送检察机关审查起诉。
发案原因令人警醒
案件虽然告破,发案原因却引人深思。办案民警分析,首要原因就是重要岗位未能实现轮换制度。宋某入行十余年,表面上勤勤恳恳,给人的印象是诚实可靠,工作中对其根本没有丝毫警惕。就是在这种大意的管理下,忽略了岗位的重要性,未能实行岗位轮换制度,给其作案以可乘之机。
其次,监督制约机制形同虚设,业务检查流于形式。宋某作案时间长达两年,几乎周周作案却未被发现,监督不细,岗位制约不严,自查、互查流于形式,发现疑点后也没有深究。在银行各项业务中,特别是“敏感”部门的岗位,监管措施不到位,来自上级有关部门的监督检查也是在“走过场”,致使作案人任意作为。
最后,岗位设置单一、权力集中。该行长期以来营业厅均由宋某一人控制,调整账目、划拨款项等工作均系宋某一人完成,造成管理权限过于集中。在实际的工作中,对涉及现金、账目等工作要实行双人核查制度,对各项业务操作要做到一人操作、另一人核查,避免私自调账、划拨款项。