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天津北方网讯:骗子利用废水充当原料诈骗跨国公司,公安南开分局经侦支队经过工作展开侦查,日前,警方及时破获跨国公司被骗案并挽回经济损失。
2012年4月,南开经侦支队受理了一跨国贸易公司泰国分公司举报,称本市某化工有限公司与该公司签订某化工原料的供销合同,却用废水冒充原料骗取该公司货款近25000美元。据报案人讲述,今年2月,该跨国贸易公司的泰国分公司在互联网上收到天津某化工公司发出的报价单,经过商谈签下订单,合同约定,泰国分公司先向天津化工公司银行账户内汇入30%货款,然后化工公司于3月8日从天津港装船向泰国发货,发货后泰国分公司再支付余下的70%货款,共计支付24288美元(折合人民币159698.96元)货款。谁知4月5日货物运至泰国后,收货方发现收到的货物与正常化工原料状态不符,后经检测发现收到货物全部是没有任何有效化学成分的废水,随即再与天津化工公司联系,谁知所有联系方式全部中断,无奈向天津警方报案。
接到报案后,民警立即对案件进行侦查,经查证发现该批废水是由河北省晋州市某化工公司收到天津这家化工公司20000元人民币后按要求装运发至泰国的,民警顺藤摸瓜,查明这一切的幕后操纵者是天津某化工公司的负责人邱某,随即对邱某行踪展开调查。4月29日,办案民警在本市某银行南开支行发现邱某踪迹,于是立即采取行动将其抓获。
经审讯,邱某如实交代了以废水冒充化工原料诈骗该跨国贸易公司近25000美金货款的犯罪事实。据交代,邱某公司注册于2010年7月,公司成立后,他在河北省石家庄市某居民小区招聘多名业务员,以通过电子邮件向国外公司发送低价化工产品报价单的方式推销化工产品,得到订单后便发运废水诈骗国外公司货款。在掌握邱某全部犯罪事实后,办案民警马不停蹄,对邱某公司账目及银行涉案账户资金进行冻结,及时为受害跨国公司追回被骗赃款,挽回经济损失。目前该案正在进一步审理中。记者张艳通讯员李浩