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天津北方网讯:随着互联网的普及,电信诈骗已成为危害群众财产的一类主要侵财案件,常令人防不胜防地落入迷局,损失巨大。与此同时,入室盗窃、抢劫、抢夺案件多发,严重危害了广大人民群众的安全和切身利益。为此,市公安局从近日开展为期8个月的打击侵财性犯罪专项行动。行动伊始,公安东丽分局按照市局要求,迅速抽调出百余名精干警力,对电信诈骗、入室盗窃等侵财类案件进行严厉打击,并建立“棋格式”警勤联动巡逻体制。行动至今,公安东丽分局根据群众举报,快速破获多起电信诈骗案件,远赴海南、福建等地抓捕多名犯罪嫌疑人。与此同时,还接连侦破团伙入室抢劫案和连环入室盗窃案,有力震慑了侵财犯罪。
破骗局海南撒网四十余天
“民警同志,这骗子太可恨了,我迷迷糊糊地就把6万元钱给他转走了!”3月8日,东丽警方接到市民韩先生的报警,电话中韩先生的声音充满焦急和悔恨。原来,几天后要乘飞机出行的他突然接到“航空公司”发来的一条短信:“由于飞机故障原因,您所预订的××航班将会取消,您购买的机票只能转签或退票。如退票,本公司将给予100元的补偿,须交20元手续费。详情请拨打400××××××××电话询问。”韩先生仔细查看短信,发现其中自己所预订的航空公司、航班号、自己的名字和身份证号码等信息都完全吻合,便对此信以为真。随后,他拨打了短信中的电话,对方一男子先核对了韩先生的订票信息,随后“指导”他到ATM取款机上操作,声称可以从该公司的一个账户上直接转账,退还飞机票款和补偿款。韩先生清楚记得,在转账时,对方还提供了一个验证码,他按照对方的指示按键。结果,用一张银行卡转账后,对方告知他转账失败,要换一张卡再试。韩先生听信其言,又拿出另一张银行卡,再次依照对方指示进行了转账操作。韩先生事后发现,不但机票款和补偿款没有转入自己的银行卡,反而先后从自己的银行卡中转出一笔50000余元和一笔12000余元的款额。
接到韩先生报案后的短短几天内,东丽警方又连续接到5起相似的电信诈骗报案,受骗者都是即将乘飞机出行的市民,都系从官网或柜台等正规渠道购买了机票,而行骗者都以短信形式通知退票并补偿,且都要求以转账形式退款。据警方初步统计,六起涉嫌机票退款的诈骗案件中,受害人被骗汇款少则一两千元,多则数万元。公安东丽分局立即成立以局长于大端为组长的专案组,抽调三大队和六大队精干警力展开全方位调查。办案民警了解情况时,受害人回忆说,他们先报出了自己的银行卡号,而转账时误以为对方提供的账号是给自己汇款的账号。此外,当时对方在电话中引导他们在取款机上按一个键,称会显示一个数字,并要向对方说出数字,而所按的那个键其实是“查询余额”键,所显示的即是自己卡内的余额。随后,对方给出的验证码也和自己银行卡的余额十分相似。
民警分析,嫌疑人是利用受害人的信任和麻痹大意,诱骗受害人说出银行卡余额,在“余额”的数字前加一个“0”,后面再加几十,就编出了所谓的“验证码”。当受害人输入“验证码”时,即使感觉可能受骗,也会因“验证码”的数额大于自己卡内余额的数额,而觉得不可能会转账成功。可受害人想不到的是,嫌疑人就在指示受害人转账前的极短时间内,通过网络银行向受害人所持的银行卡中汇款数十元,补足了“验证码”与“余额”之间的差额。导致受害人点按“转账”键时,将自己卡内所有余额钱款全部汇出。
民警调查中,很快发现了诈骗嫌疑人的“洗钱”渠道。他们通过网络银行快速将受害人的汇款转入一个支付宝账户,再由支付宝账户转出到两张银行卡上,随后从取款机上取走现金。整个“洗钱”过程快到只用几分钟,速度惊人。民警同时还注意到,这六起电信诈骗案的取款地都集中在海南省。办案民警小王告诉记者:“依据办案经验,这是团伙作案,他们的‘老窝儿’应该就在海南。”果然不出所料,专案组派出一路民警赴海南调查时,通过对取款机的监控录像缜密核对,最终确定了一名犯罪嫌疑人,并查出与其来往甚密的另两人。其中,27岁的陈海和25岁的陈强为海南省临高县皇桐镇金波村村民,另一名嫌疑人董光29岁,为临高县临城镇美当村村民。陈海此前曾于广东参与过电信诈骗活动。
“虽说确定了目标,可是真正的难题还没有解开!”民警小王和老谢想起在海南“撒网”的40余天,仍有些“后怕”。4月中旬初到海南追踪陈海、陈强时,他们尚不确定该团伙有多少嫌疑人,不能贸然抓捕。但他们发现二陈所居住的金波村距离城镇较远,仅有一条小公路经过村附近。该村因而十分封闭,进出的人都是当地村民,大家相互熟识,且二陈几乎不出村,一旦有陌生车辆或外人进入,很快便会引起当地人的注意。第二件令人发愁的事是董光所住的美当村与金波村相距40余公里,如果三人不能同时被抓捕,可能因走漏消息而令其中的嫌疑人逃脱。
难以靠近又必须同时抓捕,这可愁坏了办案民警。“不要打草惊蛇,对,等待机会!”民警们悄然在两村展开蹲堵。终于,机会来了。依照当地民俗,每年到了端午节,人们有看龙舟、洗海澡的风俗。6月2日,蹲堵民警获悉,陈海、陈光开车前往美当村,接董光一起去看龙舟。四名办案民警当即会同两名当地民警前往美当村准备抓捕。当天中午,二陈把车停在美当村口,正下车和董光打招呼时,民警一眼认出三人,迅速冲了上去,三人还没有反应过来,就同时被按倒在地。6月8日,三名电信诈骗犯罪嫌疑人被带回天津。经审查,在实施诈骗过程中,二陈负责发短信、接电话、指引汇款和“洗钱”,董光负责取款。
破案时,办案民警注意到,由于当前个人信息外泄的情况较多,所有受害人收到的短信中涉及的个人信息、航班信息都很准确,从而加重了对受害人的迷惑性。而受害人因轻信短信,均没有拨打航空公司的官网电话或真正的客服电话确认航班是否取消,也是造成财产损失的重要原因。
套感情一本“剧本”专骗女掌柜
今年4月,家住军粮城的全职太太兼家中“掌柜”的王女士向东丽警方报案:QQ上的一名“港男”以购买地下“六合彩”并中奖的名义骗她先后汇款共26.2万元。“您怎么会相信这种骗局啊?”接案民警忍不住询问王女士。“哎!他一开始和我谈的是感情,我还真把他当成‘男闺蜜’了。”王女士吐露实情。33岁的她因为没有工作,一直在家照看年幼的孩子,每天最大的乐事就是聊QQ。4月初,突然有陌生男子主动加她为好友,这种“陌生人”让她感觉好奇,便与之聊了起来。“我在香港赛马会工作,很想认识些大陆的女人。”“你喜欢去动物园吗?我,很喜欢小动物。”“你带孩子很辛苦啊,女人应该多出去逛街!”对方的嘘寒问暖,很快便“勾”住了常闷在家的王女士。
“想不到,你还挺理解女人的嘛!”王女士对这名自称陈国辉的“港男”渐生好感。而陈国辉也加紧了“攻势”,每天上网或打电话和王女士热聊女性喜欢的话题,从购物到化妆,从明星到旅游,每每还要“赠送”许多甜言蜜语,令王女士沉醉其中。在短短十天左右的时间里,两人便成了无话不谈的“闺蜜”,对话也颇为亲昵。其间,陈国辉将自己描述成“高富帅”的形象,但每当王女士提出和他视频聊天时,他都借口“电脑与香港政府部门相连接”,婉拒了王女士的要求。虽然看不到“男闺蜜”的模样,可王女士对他的好感和信任有增无减。感情渐浓时,陈国辉向王女士提出,他在赛马会能收到一些地下“六合彩”的内幕消息。投资一万元,就能中奖金40万元,并“提醒”王女士可以通过他下注。此时,恰逢王女士的丈夫生意较差,在家管钱的她便想为家里挣点“外快”。
抱着“福贵险中求”的念头,王女士给素未谋面的陈国辉汇出10万元。过了两天,这名“男闺蜜”便在QQ上给她报喜:“你中了400万,可别忘了我的功劳啊!”王女士一听,欣喜若狂。但次日又接到一名自称“秘书”的女子打来的电话,要收取个人所得税10.2万元,才能发放奖金。王女士没有疑惑,当即汇款,并做起了“挥金如土”的美梦。可几天过去了,奖金迟迟没有收到,陈国辉也不再上网,电话停机,王女士这才从梦中醒来。
根据王女士所提供的线索,办案民警初步确定陈国辉所使用的是一个在深圳和香港两地都能使用的电话卡。因此在王女士的来电显示中,他的手机号码属香港地区。然而,根据对方的取款记录,显示陈国辉根本不在香港,一直在福建漳州。随后办案民警迅速赶赴漳州,调取了网名为陈国辉的男子在ATM机取款时的监控录像,并在当地警方合作下,确定其真名为董营法,24岁。讽刺的是,其身高只有1.6米左右,且其貌不扬,根本不是什么“高富帅”。在当地调查时,民警通过查找周边地区及道路监控,先后锁定了四个与董营法勾结的嫌疑人,且他们同在芗城区水仙大街附近租房。经过长时间的蹲堵,民警初步确定了他们的活动范围,并得知他们购买了长途车票,计划近日离开漳州。“咱们要赶快‘收网’,别让他们跑了。”办案民警心里这么盘算着。此时最重要的嫌疑人、团伙中“老板”董营法却身在泉州市安溪县老家。
“会不会让大鱼跑了?”为了抓住董营法,民警决定兵分两路,一路准备在漳州“收网”,另一路赶赴安溪县抓“大鱼”。到达安溪的民警意外收获一条“喜讯”:董营法正在霞美镇的一个驾校学开车,正巧要进行交通法规考试。在其走进考场后,民警借用考场封闭的地形优势,将董营法堵在了座位上。与此同时,漳州也开始了“收网”行动,冲进出租屋内,将四名嫌疑人一同抓获。在检查他们行骗的作案设备时,民警发现了一本专门与女性搭讪的“台词剧本”,而且几台电脑中存有十几个用来诈骗的QQ账号,所有账号都用“陈国辉”的名字,用来吸引女性网友的聊天说辞都套用“剧本”中的原话。嫌疑人交代,“剧本”是买来的,其中所授的搭讪词句能够抓住女性心理,特别是用以和三四十岁的女性聊天,很快就能获取信任,且屡试不爽。据民警分析,这个“剧本”是专业人士针对女性心理进行剖析后所著的,却被不法分子所利用,引为诈骗“客户”的宝典。
董营法等嫌疑人在接受审问时承认,他们与香港赛马会、地下“六合彩”没有任何关系。财产受害的女性完全是因为从感情上信任了“陈国辉”,且在家管理财务,又贪图利益,才会落入陷阱。
抢时间与“爬阳台”团伙“赛跑”
与电信诈骗相比,入室盗窃对群众财产的侵害更直接,对群众的生命安全也更具危害性。侦破此类案件就像是一场与时间的赛跑,稍不留神,就会贻误战机。就在本月初,公安东丽分局刑侦民警与一伙在小区入室盗窃的团伙“赛跑”,在最短时间内侦破了24起连环案件,抓捕犯罪嫌疑人5名。
采访中,专案组民警告诉记者,6月8日一早,他们接到东丽华明街岭盛里居民赵先生的报案,称家中被盗,丢失两部手机。“虽说没有丢失太贵重的东西,可大半夜的,有人溜进我家,这太让人后怕了。”家住一楼的赵先生向民警介绍,家中没有丢失现金、首饰。民警通过现场勘查,注意到赵家的防盗门没有被撬损,屋内也没有被翻乱,只有窗户有动过的痕迹。就在此时,民警又接报,附近的岭泽里也有一户一楼居民家中被盗。经勘查,居民丢失一台平板电脑,但居民屋内除了窗户被动过外,也没有留下什么线索。
案发时间都是凌晨,犯罪嫌疑人都是通过窗户翻入屋内,两点相似之处,让办案民警联想到,这两起入室盗窃案应属同一人或同一个团伙所为。然而,在现场有价值的线索少之又少,被盗居民家附近也没有监控,这让民警感到有些无从下手。3天后,就在民警多次便衣走访被盗居民所在的小区时,岭明里、岭华里各有一户一楼居民报案,均称在凌晨熟睡时,被人进屋盗窃。令其中一户居民感到莫名其妙的是,他检查屋内物品时发现,竟然丢了一条西裤。“西裤?看来这爬阳台的小偷生活状况不是很好。”专案组研究案情时注意到了这条看似很不起眼的线索。
通过对被盗居民家的勘查,办案民警首先分析了几个共同点:一、嫌疑人作案都选择在集中的居民区,应该是看中了该地区绝大多数居民没有安装防盗护栏的“弱点”。二、都以“爬阳台”为手段,可能是因为嫌疑人不会用工具打开防盗门。三、入室时间选在凌晨两三点,屋内居民已经熟睡。四、选择位置较偏或靠小区围墙的住户为盗窃目标,不易被发现。五、入室后没有明确目标,见什么就拿什么,提前没有“踩点儿”。六、嫌疑人可能生活贫困。
“是外地人作案!”依照分析和经验,民警基本断定嫌疑人是经济条件较差的外地人。且由于此前该地区极少发生入室盗窃案件,大家都认为嫌疑人是最近才来到的。“铃、铃、铃”,办公室的电话突然响起,“又有居民报案,家中被盗,还是在华明!”办案民警立即暂停了分析,纷纷赶赴现场。
“嫌疑人还在作案,要比他们快,不能让他们猖狂,更不能让他们跑了!”专案组负责人提出要求后,民警兵分多路在华明街及周边地区查询近期刚到的外地人。走访过20多家网吧、20多家旅店、七八个居民小区、百余名居民后,两个来自四川省凉山彝族自治州的小伙子进入了民警的视线。他们一个叫“阿沙”,一个叫“木史”,个头不高,身形偏瘦,都只有二十岁出头。“阿沙”为了省钱,还在一家网吧办了会员卡。“一个不常住在此地的外地人,还要办会员卡?”民警断定,他要逗留一段时间,且囊中羞涩。最令人起疑的是,通过他们在一家网吧的多次上网记录可以看出,他们白天上网,到晚上12点左右才下机。他们每天不工作,却还有钱生活!
通过对“阿沙”和“木史”的观察,民警又发现了新的线索:和他们常见面的还有三个来自四川的男青年。专案组调取多家网吧附近道路监控进行分析,他们的生活规律、行动轨迹基本一致,经常在凌晨从网吧出来,并在各小区周围闲逛。随后分成两组,走进不同的小区。基本确认“阿沙”等五名犯罪嫌疑人后,民警立即部署抓捕行动。7月初,经查询住宿登记,民警得知这五人住在河西区的金龙旅店,但当民警赶到时,几人刚刚结账走了。“走漏了风声?还是他们提高了警惕?”扑空的办案民警一边分析一边继续追查嫌疑人的落脚处。7月8日,民警得知5个嫌疑人住进了河东区天山路老龙头酒店的307和308房间。
当日13时左右,天气闷热,便衣民警用服务台提供的钥匙悄悄打开两间客房的门。民警冲进屋内时,5名嫌疑人还在睡觉,惊醒时已经被制服在床上。在房间里,民警当场收缴一部手机、两块手表、一副女式品牌墨镜和500元现金等赃物。“阿沙”等人交代,这是他们8日凌晨入室盗窃3户居民所得。经审查,“木史”交代曾因盗窃罪在北京被判刑半年,最近刚刚服刑期满出狱。他们5人利用身材瘦小且动作灵活的条件,经常翻墙或翻护栏进出小区,并以“钻窗户”的手段入室盗窃。截至被抓时,他们已经连续作案24起,赃物以手机、平板电脑和现金为主。“阿沙”等人叹道:“本来我们已经想走了,没想到天津的警察这么快就查到了我们。”
当记者结束采访,即将离开之际,公安东丽分局主要负责同志告诉我们:打击侵财犯罪刻不容缓,必须用重拳、出精兵、打到底。保护广大人民群众的切身利益是公安机关的首要职责!(文中嫌疑人均为化名)