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天津北方网讯:只是在银行办了张银行卡,在没有向指定账户汇款的情况下,事主存在卡内的20万元就不翼而飞了。针对这一新型通讯网络诈骗手段,市刑侦局会同公安河北分局刑侦七大队经过70多天成功破获该案,追缴赃款9万余元。
家住宝坻的朱先生经营着砂石料生意。几个月前,他收到一条可办大额透支卡的短信。今年5月7日,他遇到资金周转困难就想到了那条短信。于是按照短信的电话号码,拨通了“中国银行办卡中心”的电话。对方告诉他,可以为其办理透支50万元的银行卡,并可以享受50天免息的待遇。按照对方的要求,朱先生在招商银行办理一张银行卡,并将网银电话留的对方联系方式。随后,对方提出办理透支卡,需要四成的验资费,但钱不需要汇给他们,只要存入其招行卡中即可。因为对方没有要求汇款,且没有索要银行卡密码,朱先生也就没有特别在意。随后,他按照对方要求,将自己的身份证复印件、银行卡复印件发给了对方后,便耐心等待着大额透支卡的到来。26日后,当其再次查询时,竟意外发现卡内的20万元不翼而飞。朱先生立即拨打电话报警。
接报后,市刑侦局会同河北警方迅速成立专案组,对案件展开初查。侦查中,民警发现,此次作案嫌疑人并没有要求被害人向指定账户汇款。民警发现20万元被转入一个在长春工行开户的账户。通过查询该账户资金流向,民警发现这笔钱被用来购买某电商旗下的理财产品,随后不久在江西萍乡被人分四次套现。
原来,在这家网络购买理财产品,只需提供银行卡和验证码,并不需要提供支付密码。骗子利用被害人传过来的银行卡信息,复制了一张卡。由于此前留的是嫌疑人手机号,所以骗子用复制卡购买理财产品后,验证码是发送至骗子手机上,骗子随后输入验证码,完成洗钱程序。然后,骗子分四次套现并让同伙取出。
8月8日,在湖南娄底警方的配合下,成功将犯罪嫌疑人王某及其妻子抓获。经讯问,两人承认了受贺某某夫妇指使,两次赴江西为他们支取诈骗赃款20万元,并非法获利2万元的犯罪事实。目前,该案仍在进一步审查当中。