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天津北方网讯:受害人因贪图高额利息,轻信自称在银行工作的亲友,参与所谓的银行倒贷理财,结果被骗数百万元。
犯罪嫌疑人崔某,女,26岁,本市人。崔某上学时曾经在银行实习直到2010年毕业,此后,她对周围亲友假称自己留在了该银行的信贷部工作,甚至还特意与亲戚约在银行楼下见面,穿着正装从银行走出,制造自己在银行工作的假象。2012年底,无业的崔某对周围亲友称自己所在的银行开展了倒贷业务,即银行的业务部门通过内部融资提前将资金发放给贷款企业,等贷款下发之后再把钱还回来。崔某称该项目具备周期短、利息高等特点,动员家中亲戚纪某等人将钱投入其中。为了获得高额利息,2013年上半年,纪某先后十余次把钱交给崔某,每次30万至50万不等,十几天后崔某即归还本金,并付给纪某一定利息。如此几次之后,纪某对崔某的银行工作人员身份及崔某虚构的银行倒贷业务深信不疑。2013年7月,在崔某的要求下,纪某又分几次先后交给崔某250万元,经数次催要未果后与崔失去了联系。经查,2013年至2014年,崔某通过类似的手段骗取自己的亲戚纪某、朋友金某、朋友的父亲陈某等人共计三百余万元。近日,河东区人民检察院以诈骗罪将崔某依法批准逮捕。