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天津北方网讯：2015年1月26日，一个满脸焦急的越南人带着翻译跑进公安和平分局解放路治安派出所，连比划带说的声称要报案，民警听俩人说了半天才弄清事情的来龙去脉。原来，这位越南客商武某与天津的一家粮食销售有限公司签订了近18万美元的绿豆供销合同。武某已分两次将货款打到天津公司的账户。可武某拿着这家公司提供的绿豆提货单，到越南港口提货时却傻了眼，6个大集装箱里装的竟然都是铺马路用的廉价水泥地砖。18万美金一夜之间打了水漂，心急如焚的武某赶紧定了机票赶来天津报案。
发货公司人去楼空
武某告诉民警，他是通过网络联系上天津欧腾盛发粮食销售有限公司的，公司老板叫郭林。这家公司的绿豆报价明显低于市场价，为了谨慎起见，武某在签合同前，还特地来天津进行了实地考察，不仅看了这家公司的办公场所，还看了存放绿豆的仓库。在“眼见为实”的情况下，才定下这笔原以为可以大挣一笔的生意的。没成想发财梦还没做热乎，就被现实击个粉碎。已支付的货款是他公司的所有流动资金，如果不能挽回损失，他就会破产。
民警在详细了解案情经过后，根据武某提供的有关天津欧腾盛发粮食销售有限公司的资料、往来邮件和通话记录，火速赶往该公司所在地。果然不出民警所料，该地人去楼空，且行骗公司的邮箱、电话均已停用，该公司不知所终了！
顺藤摸瓜抽丝剥茧
这起跨国合同诈骗案不仅涉案价值高、情况复杂，而且直接影响中国商家在国际上的声誉，公安和平分局极为重视，将此案列为督办案件，由解放路治安派出所、刑侦支队、经侦支队组成专案组负责侦办。专案组立即兵分几路开展缜密侦查：一路到工商部门调查公司注册信息，发现该公司在工商局有注册，但没做过年检也没报过税，公司注册的所有信息均于越南客商武某所称的行骗公司老板郭林没有任何关联。按照正常程序，如果这个公司转让给郭林，应该有相应变更或股东入股等信息变化。办案民警分析只有两种可能性：一是与武某签约的老板郭林是假名；二是这家公司根本就不是郭林注册的，工商局注册这条线索就此中断。另一路民警到银行展开调查，查明该公司申请银行账户时所登记的个人信息是假的、个人账户也是假的。但民警没有轻易放弃，而是继续深追细查，发现越南客商武某最初给这家公司汇款的银行账号依然活跃着。专案组决定紧紧抓住这一线索顺藤摸瓜。
在各有关部门的配合下，专案组紧紧围绕银行汇款账号和18万美元的资金流向开展调查。专案组发现，武某给该公司汇款时，先汇到一个美元账号，然后又转入该公司相对应的人民币账号，再分好几笔汇到不同的银行账号，取款人又去不同银行分多次提钱。
18万美元不是个小数目，什么地方最方便多次取款呢？办案警察首先想到了解放北路。众所周知，解放路是银行一条街，密集排列着数十家银行。通过到金融街的各家银行调取存取款流水单，民警发现在多家银行都出现了单笔取款金额都在49000元左右的记录。“功夫不负有心人”，犯罪嫌疑人终于露出了马脚。因为按照银行的规定，取款在5万元以上的必须出示本人身份证，这样就会留下个人信息资料。为了规避风险，嫌疑人采取蚂蚁搬家的招数，正是为了掩盖身份，逃避惩罚。
大海捞针收网擒贼
得到破案线索后，警方开始查看金融街各家银行网点的监控录像。8位民警日夜不停地比对了数天，一个男子的身影走进他们的视线。该男子短时间内在十几家银行频繁进出，行为反常。民警请越南客商武某进行辨认，武某说不曾见过，此人也不是老板郭林。民警又将该男子的视频截图放大复印，发放给解放北路的数十家银行，请工作人员辨认。通过大量的比对工作，终于查明该男子每次取款的金额都在49000元左右，与银行账户的流水单所显示的数字基本一致。可以确定，该男子即便不是郭林，但肯定与诈骗活动有直接的关系。
警方顺藤摸瓜，通过监控录像反映的该男子每次取款后行动方向，采取多种方式逐路段跟踪，并进行综合信息研判，最终将该男子的窝藏地点锁定在南开区迎水道某小区。经过派驻民警蹲守监控，发现有一套公寓内有5、6个成年男子出入，其中一人同取钱男子极为相像，可以肯定是骗子新租用的住所。经过严密的布控，等到“狐狸”聚齐的时候，和平警方适时收网，一举将6名涉嫌合同诈骗的犯罪嫌疑人抓获，经越南客商武某辨认，其中有一人就是郭林，警方同时缴获了作案工具、犯罪证据及部分赃款。
网上行骗机关算尽
经审讯，郭林是河北省邢台人杨某的化名，时年49岁。杨某此前除了在家务农就是外出打零工，常常抱怨没有机会发大财。看着原先跟他处境相似的一位老乡，因在南方做外贸生意赚了不少钱，就动起了歪脑筋。他想，自己虽然没有做外贸生意的真本事，但骗外国人的钱也许还是条道儿。理由有四：一是进出口贸易的货物价值一般都不小，骗成一笔就收入可观；二是老外都有钱，偶尔受骗可能因追究的成本高而自认倒霉；三是尽量通过网络联系、银行汇款，尽量不与见面，骗成之后玩儿蒸发，相对安全。于是，只有初中文化的杨某捧起书本“啃”起了对外贸易相关知识，并着手准备注册公司。但正式注册公司需要留下不少个人资料，不够隐秘。通过查找网上转让信息，他化名郭林，低价买来了天津某粮食销售有限公司的整套手续。
2014年10月，公司有模有样地开张了。杨某除了找两个老乡当助理外，还特意招聘了三个本科学历、精通英语的业务员。他们建立了公司的专门网站，每天在网上开发客户，联系外国贸易公司，展示子虚乌有的产品，通过邮件以很低的报价吸引外国客商，诱使对方签定合同，骗取预付款后公司人间蒸发，另租新址继续“办公”。杨某等人以手段相似的“游击战术”先后骗过来自美国、印度、澳大利亚等地的外国客商，案值近十万美元。
屡屡得手后，利欲熏心的杨某胆子越来越大，胃口也越来越大。那天，越南客商武某看中了杨某推销绿豆的低报价，非常动心，并声称要专程飞到天津来看货。杨某为了应付对方，煞费苦心找了一个北京做粮油生意的卖家，以买家的身份提出要看货，然后带着武某到北京的仓库转了一圈，煞有介事地说整个仓库的货都是他的。不太懂中文的武某信以为真，当真认为杨某开的是一家实力了得的大公司。看过绿豆后武某非常满意，为稳妥起见，武某又提出到公司看看，他的心思是“跑的了和尚跑不了庙”啊！杨某又爽快地带武某到自己公司，武某没发现任何破绽，便签下了供销合同。回国后，武某马上给杨某打了30%的预付货款。为了骗取全部货款，杨某又利用报关和订舱过程中的漏洞，一步一步设局，给武某发过去装满绿豆的集装箱已经装船的照片，以及由船舶公司开具的绿豆提货单，武某收到后信以为真，将剩余货款打入杨某的账户。而杨某却以一个装有廉价马路地砖的集装箱报关，发给了越南客商武某。直到武某拿着绿豆的提货单到越南海关提货时，骗局才最终暴露。
杨某的公司成立不足半年，已经作案数起起，涉案金额近26万美元。杨某作为主要的犯罪嫌疑人，将受到法律的制裁。但令人痛心的是，在杨某的同伙中，有三名业务员是刚刚毕业的大学生，他们拥有本科学历和流利的英语口语能力，却因为一时的利益蒙蔽了双眼，走上了犯罪道路。到案后他们追悔不已：明明知道公司不正规，公司名字是假的，各业务员对外声称的名字是假的，老板让他们去银行开户使用的身份证是假的，老板本人甚至有四个假名字，公司也频繁转换办公地点，种种迹象十分可疑，却宁可自欺欺人，认为谁是老板，谁给饭碗，就听谁的。然而，法律的界线任何人都不能逾越，三个刚步入社会的年轻人，也不免要付出违法的代价，不禁令人扼腕叹息！
目前此案仍在进一步审理之中，和平警方表示，在依法打击跨国诈骗犯罪的同时，也将尽力挽回国外客商的经济损失。
