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犯罪组织严密
最高日交易239笔
据介绍，这家公司在国内从不主动宣传，它凭什么吸引这么多客户呢？
主要是因为收费低廉、到款迅速、且在业内有较高信誉。它的收费一般是17新加坡币一笔——约合人民币84元，超过15万元免费，逢节假日还有手续费折扣等其他优惠措施，并能保证当天到款——“上午这边汇款，下午电话征询，那边就已经到款了”，检察官介绍说，欢裕公司主要赚取外汇差价。
而同样的情况如果通过正规银行进行国际汇兑，首先必须有外汇额度——现在普通公民每年只能申请5万美元的外汇额度，而地下钱庄当然无此限制。
记者向中国银行上海市分行有关专业人士询问得知，如果是票汇需要支付汇款金额的千分之一、最低50元、最高260元的费用；如果是电汇，则还需另外支付电报费每笔150元。到款需要一周左右。
在大量的证据材料中，检察官发现，一些新加坡乃至东南亚的其他换钱公司，比如一家马来西亚吉隆坡的换钱公司，也通过欢裕找到罗怀韬，办理中国境内业务。这证明欢裕在国内设立的地下钱庄和圈内地下钱庄有紧密业务联系。另外，欢裕在上海的交易中，有些亦显示出热钱流入上海的痕迹，比如有的外国人到境内买房的钱即从此进入。
检察院统计，仅在上海地区，最多的一天有239笔业务，调动资金达2400余万元。
在庭审中，罗怀韬称，他们四人都没有公司股份，他从公司每月领取3500新加坡币的固定报酬，大致相当于人民币1.7万元，其余三人则是5000到1万人民币不等。本案的检察官介绍说，这些犯罪嫌疑人非常忠诚、又非常精明。他们每天进行大额钱币的汇兑业务，却从未中饱私囊，由此忠诚度可见一斑。另外，这些犯罪嫌疑人都很熟悉银行业务，在平衡资金中大量使用本票，可见其精明。
“他们至少知道现在的行为违法，但是否构成犯罪，则还不清楚，但到后来，他们自己也觉得风险很大”，检察官说。一个例子可以说明他们的不安全感：虽然为新加坡的公司服务，但他们每次进出境的签证，都是寻找其他公司出具或伪造。
记者翻阅此案卷宗，发现东华大学拉萨尔学院赫然在证人名单之列。
通过欢裕在上海的办事处，该学院向新加坡莱佛士教育集团支付管理费。从2004年1月至2006年4月底，一共通过罗怀韬支付管理费达7000多万之巨。对该学院的这一行为，公安机关已立案侦查。
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