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丰泽公安一次性查获600多张银行卡和现金
天津北方网讯 用高一点的价格,到农村找村民购买和租用身份证,将这些身份证转手卖给专业办卡团队,然后办卡,把卡转卖到诈骗团伙手中,作为接受诈骗转账的工具。一张卡哪怕只赚30元,月收入也过万。
这就是这个地下洗钱链条的整个利益链。
日前,丰泽东海派出所破获两起银行卡案件,其中一起一次性查到634张银行卡,数量之大极为罕见,还为此获得公安部电贺。昨日记者深入调查,解开这个洗钱通道的全部流程。
案情:一次查获银行卡634张
7月22日,丰泽东海派出所民警赶到市区某酒店,屋里有4个年轻男子,民警从床下搜出满满一皮包的银行卡,一清点,有634张之多。
据查,这634张银行卡都是用居民真实身份证办理的。嫌疑人上官某、吴某等4人均来自安溪,今年1月入行,主要从事银行卡的收购和卖出,此外还负责为人转账——有源源不断的钱汇进他们手中的卡,之后他们再转到指定账户。
前天下午,东海派出所在泉秀街一家公寓再次查获174张银行卡。
为此,8月31日,公安部发来贺电,表彰了这次查获数量罕见的银行卡,目前,上官某一案中两人涉嫌在西安市诈骗100多万,移交西安警方处理,其余吴某等人均以妨害信用卡管理罪被刑拘。
通道: 4级分工 专业洗钱
“背后揭出的银行卡黑链条,更是让人吃惊。”兴奋之余,丰泽公安东海刑侦中队陈队长表示忧虑。
上官某等人讲述了这样一个由四级分工构成、银行卡充当专业洗钱工具的通道,分级一般是由专业买身份证、专业办卡、专业收售卡和专业取钱人四部分构成。
第一步:买身份证
上官某交代,他手上的千张卡,绝大部分身份证是买来的,由专业的人去农村找村民购买和租用身份证,一张身份证在几十元到几百元不等,而居民补办只要20元;另一部分身份证则是盗窃或从网上非法购入。
第二步:办卡
拿着这些身份证,再由专业的团伙寻找和身份证长得较像的人去办卡,一张身份证可办好几张卡。
第三步:卖卡
开始在圈内中转和交易,将银行卡转手到各诈骗团伙手中,像吴某等人每张卡以50元买进80元卖出,一张卡只赚30元,一月收入仍然过万。
第四步:取钱
有人拿着这样的银行卡,等着源源不断的被诈骗者汇入款项,并转给指定上家。上官某本人就为多个诈骗团伙服务,转移被骗赃款上百万。
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