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天津北方网讯:骗子冒充警察给市民打电话,谎称在办案中发现用市民身份证开户的银行卡涉嫌为犯罪分子洗钱,进行诈骗。日前,家住天津宁河的胡先生就遇上这样的事,被骗走了48万元。接到报警后,宁河警方迅速破案,抓获犯罪嫌疑人7名。
遭遇“洗钱诈骗”48万元打水漂
“我们是哈尔滨公安局,你的个人信息泄露了,可能涉及一起案子。为了便于破案,我们和你的谈话将被录音。现在,我在电话里给你做个笔录,你要如实回答。”今年3月底的一天,胡先生家里的座机突然响起,他接到一个男子的电话。
男子按照警方办案的一套程序,询问了胡先生的姓名、身份证号码、居住地和他的个人资产情况,胡先生如实告诉了对方。后来,胡先生听到对方在与一个人用手台通话,查实胡先生的个人信息。不久,手台里传来消息:胡先生确实涉及一起洗钱大案,要将其所有银行卡冻结,并说下午5时将对他下逮捕证。
胡先生一听吓坏了,便问对方怎么办才能洗脱嫌疑。对方让他去银行,将钱打入对方提供的安全账户。下午5点之前,查实这些钱没有涉嫌洗钱,会及时返还给他。
放下电话,胡先生携带48万元存单急忙赶到银行,并分3次将48万元钱款汇到对方指定账户。后来发现被骗,于是胡先生急忙赶到公安宁河分局报案。
辗转湖北悉数抓获疑犯
案发后,宁河警方立即组成专案组展开侦破工作。随后,侦查员通过调取涉案银行卡资金流水情况,发现3张银行卡内48万元钱款全部在湖北省仙桃市多家银行网点柜台、ATM机上提取现金,并在仙桃市多家商铺刷卡消费。据此,侦查员立即赶赴湖北仙桃,在当地警方的配合下,调取取款录像固定证据。监控录像显示,3张银行卡取款人为同一人。
很快,侦查员锁定湖北省人张某等3人有作案嫌疑。5月25日,经过半个多月的严密布控,侦查员在他们居住地将3人一举抓获。
张某等3人供述:他们纠集同乡李某等4人筹集9000余元,由张某购买可在互联网上任意显号的网络电话、银行卡等作案工具,并将网络电话设置为哈尔滨市公安局禁毒支队的号码。随后按事先设计好的“台词”成功实施诈骗。
得手后,李某等4人先后到多家银行和金店、超市取款或刷卡购买金饰品,将48万元支出,后7人将赃款挥霍。此后,侦查员多次往返湖北等地于6月9日分别将李某等4人抓获。
目前,7名犯罪嫌疑人已被依法逮捕。